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May 31, 2018 · MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL MANUAL 1.1. ¿Qué es “Lavado de Activos” y “Financiamiento del Terrorismo”? El “Lavado de Activos”, también denominado “blanqueo de capitales”, “reciclaje de dinero” o “legitimación de activos”,
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